证券代码：301008 证券简称：宏昌科技 公告编号：2025-090
债券代码：123218 债券简称：宏昌转债
浙江宏昌电器科技股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息线路的内容真确、准确、完满，不存在职
何诞妄记录、误导性论说轻率要紧遗漏。
十分提醒：
一、可转债基本情况
（一）可养息公司债券刊行情况
经中国证券监督惩处委员会（以下简称“中国证监会”）《对于本心浙江宏
昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息公司债券注册的批复》（证监
许可20231057号）本心注册，公司于2023年8月10日向不特定对象刊行380.00
万张可养息公司债券，每张面值100元，刊行总额38,000.00万元，扣除联系刊行
用度后实践召募资金净额为东谈主民币37,416.13万元。召募资金已于2023年8月16日
划至公司指定账户，上述召募资金到位情况经天健管帐师事务所（稀奇平素联合）
进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资答复》。公司已对召募
资金进行了专户存储，并与保荐东谈主、专户银行鉴别订立了召募资金监管公约。
（二）可养息公司债券上市情况
经深圳证券来往所本心，公司可养息公司债券于2023年8月30日起在深圳证
券来往所挂牌来往，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。
（三）可养息公司债券转股期限
本次刊行的可养息公司债券转股期限自愿行达成之日（2023年8月16日，T+4
日）起满六个月后的第一个来往日起至可养息公司债券到期日止，即2024年2月
的第1个责任日，即2024年2月19日；顺延时期付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价钱调整情况
凭证公司线路的《召募讲明书》及中国证监会对于可转债刊行的接洽规矩，
公司可转债的运行转股价钱为29.62元/股。
于董事会提议向下修正宏昌转债转股价钱的议案》。本议案表决时，抓有公司本
次刊行可养息公司债券的推进已侧目表决。该议案属于十分决议事项，已获出席
本次会议的推进所抓有的表决权股份总和的三分之二以上审议通过。同日，公司
召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《对于向下修正宏昌转债转股
价钱的议案》。凭证《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象刊行可养息
公司债券召募讲明书》（以下简称 “《召募讲明书》”）联系规矩及公司2024
年第一次临时推进大会的授权，董事会决定将“宏昌转债”的转股价钱向下修正
为28.00元/股，修正后的转股价钱自2024年3月12日起顺利。
于不向下修正“宏昌转债“转股价钱的议案》，公司董事会决定本次不向下修正
“宏昌转债”转股价钱，且自本次董事会审议通过次一来往日起将来六个月内（即
自2024年4月12日至2024年10月11日），如再次触发“宏昌转债”转股价钱向下
修正条件，亦不建议向下修正决议。自2024年10月14日起算，若再次触发 “宏
昌转债”转股价钱的向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行
使“宏昌转债”转股价钱向下修正的权柄。
益分拨决议，以2023年年度权益分拨中的总股本80,008,802股剔除公司回购专用
证券账户中的股份945,000股后的股份数79,063,802股为基数，向举座推进每10
股派发现款红利6元东谈主民币（含税），筹商派发现款红利约47,438,281.2元（含
税），以成本公积向举座推进每10股转增4股，筹商转增约31,625,520股。“宏
昌转债”的转股价钱调整为19.64元/股，调整后的转股价钱自2024年6月20日生
效。
分 派 方 案 ， 以 公 司 现 有 总 股 本 剔 除 已 回 购 股 份 1,200,000.00 股 后 的
发现款红利约11,276,639.4元（含税）。凭证公司《召募讲明书》刊行条件以及
中国证监会对于可养息公司债券刊行的接洽规矩，“宏昌转债”的转股价钱调整
为19.54元/股，调整后的转股价钱自2025年5月19日顺利。
二、“宏昌转债”有条件赎回条件及触发赎回情况
（一）《召募讲明书》商定的可转债有条件赎回条件
在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述情形的大肆一种出当前， 公
司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可转
换公司债券：
①在本次刊行的可养息公司债券转股期内，若是公司股票在职意麇集三十个
来往日中至少有十五个来往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）。
②当本次刊行的可养息公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时。
若在前述三十个来往日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来往日
按调整前的转股价钱和收盘价钱贪图，调整后的来往日按调整后的转股价钱和收
盘价钱贪图。
上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可养息公司债券
票面总金额；
i：指本次可养息公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的实践日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息
年度赎回日止的实践日期天数（算头不算尾）。
本次可养息公司债券的赎回期与转股期磋商，即刊行达成之日满六个月后的
第一个来往日起至本次可养息公司债券到期日止。
（二）触发赎回情况
自2025年4月30日至2025年5月23日，浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下
简称“公司”）股票已振作大肆麇集三十个来往日中至少已有15个来往日的收盘
价钱不低于“宏昌转债”当期转股价钱（19.54元/股）的130%即25.40元/股的情
形，已触发宏昌转债的有条件赎回条件。因公司实行2024年度权益分拨，可转债
转股价调整为19.54元/股，调整的转股价钱至2025年5月19日顺利。调整前的价
格以19.64元/股贪图。
凭证《召募讲明书》中有条件赎回条件的联系规矩，公司董事会有权决定按
照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的“宏昌转债”。
三、“宏昌转债”赎回实行安排
（一）赎回价钱
凭证《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“宏昌转债”的赎回价
格为100.42元/张（含税），贪图历程如下：
上述当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券抓有东谈主抓有的将被赎回的可养息公司债券
票面总金额；
i：指本次可养息公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止
的实践日期天数（算头不算尾）；首个付息日后（2024年8月12日），指从上一
个付息日起至本计息年度赎回日（2025年6月17日）止的实践日期天数（算头不
算尾）。
每张债券应计利息=100*0.5%*309/365=0.42元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.42=100.42元/张（含税）
利息所得税由证券公司等兑付派发机构代扣代缴，扣税后的赎回价钱以中国
证券登记结算有限累赘公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的金额为
准，公司不代扣代缴所得税。
（二）赎回对象
鸿沟赎回登记日（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的举座“宏
昌转债”抓有东谈主。
（三）赎回行径实时候安排
债”抓有东谈主本次赎回的联系事项。
（2025年6月16日）收市后在中国结算登记在册的“宏昌转债”。本次赎回完成
后，“宏昌转债”将在深交所摘牌。
款将通过可转债托管券商顺利划入“宏昌转债”抓有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
四、“宏昌转债”赎回成果
凭证中国结算深圳分公司提供的数据，鸿沟2025年6月16日收市后，“宏昌
转债”尚有17,902张未转股，本次赎回“宏昌转债”数目为17,902张，赎回价钱
为100.42元/张（含当期应计利息，当期年利率为0.50%，且当期利息含税），扣
税后的赎回价钱以中国结算深圳分公司核准的价钱为准，本次赎回共计支付赎回
款1,797,718.84元（不含赎回手续费）。
五、“宏昌转债”摘牌安排
本次赎回为一齐赎回，赎回完成后，已无“宏昌转债”延续绽放或来往，“宏
昌转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2025年6月25日起，公司刊行的“宏昌
转债”（债券代码：123218）将在深交所摘牌。
六、磋商式样
磋商部门：证券部
接洽电话：0579-84896101
电子邮箱：hckj@hongchang.com.cn
特此公告。
浙江宏昌电器科技股份有限公司
董事会
